Paravan şirketler üzerinden suç gelirlerini aklama soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden organize bir aklama sistemini deşifre etti. Sistemde, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber suçlardan elde edilen gelirlerin e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yasal görünümlü hâle getirildiği tespit edildi.

Soruşturmanın ilk aşamasında 229 tüzel kişi ve 196 gerçek kişi, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ve Özbey Şirketler grubuna bağlı 8 şirket, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ve 65 gerçek kişi organizasyona dahil olarak belirlendi.

Operasyon kapsamında paravan şirket sahibi ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken mal varlığına el konuldu. İstanbul merkezli, Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat’ta toplam 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.